ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3449 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه برگزار شد

تسهیلات چند هزارمیلیاردی به گروه ریخته‌گران

شرق: مدیران سابق بانک سرمایه مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که هشت نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی‌پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضای مصوبات تسهیلات به سپرده‌گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته‌گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.
به گزارش میزان، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی در این جلسه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست پیرامون اعضای هیئت‌مدیره را قرائت کند.
حیف و میل 14 هزار میلیارد تومان
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره گردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام هشت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.نماینده دادستان بیان کرد: بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده‌گذاران بانک را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهام‌دار ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.وی در ادامه افزود: این امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را بر سپرده‌گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب‌شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات‌گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند، چهار هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.
8 متهم اصلی بانک سرمایه
نماینده دادستان گفت: مدیران بانک سرمایه وکیل بانک محسوب می‌شوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.وی تأکید کرد: نظر به جوابیه بانک مرکزی مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که هشت نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی‌پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضای مصوبات تسهیلات به سپرده‌گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته‌گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.نماینده دادستان گفت: حسب تحقیقات و اقاریر وجوه تسهیلات به جای تأسیس واحد‌های تولیدی صرف امورات شخصی تسهیلات‌گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو شده است و نظر به سوابق طولانی‌مدت آنها در اشتغال بانکداری و علم به مؤثربودن فعالیت‌های آنها در مقابله با جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات آنها اقتضای شمول اخلال عمده در نظام اقتصادی را دارد.قهرمانی به مشخصات متهمان اشاره کرد و گفت: محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، متولد ۵۱، کارمند قبلی بانک سرمایه، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با صدور قرار تأمین کیفری مناسب است. متهم خانی از تاریخ 16/1/95 تا 23/2/96 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود او در خصوص ۱۱ فقره از شرکت‌های مذکور در تاریخ ۹۵ تا ۹۶ اقدام به اتلاف منابع بانکی به مبلغ بیش از هزار و ۹۴ میلیارد تومان کرده است.وی عنوان کرد: متهم علاوه بر اقدامات فوق پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان تهاتر غیرقانونی املاک را نیز در پرونده دارد.نماینده دادستان گفت: آقای خانی به تحصیل دو فقره چک به مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان از وجوه شرکت سایه‌گستر اقدام کرده که این دو فقره چک را در مورخ 95.۲.1 و 95.۳.3 بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب کرده است.قهرمانی افزود: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی با ۱۳ فقره به مبلغ هزارو ۳۳۹ میلیارد و چهار میلیون تومان و دریافت فرش‌های نفیس و دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو برای برادرزاده و دریافت ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه‌گستر (زیرمجموعه بانک سرمایه) ‌بوده است، همچنین پرونده متهم درخصوص جرائم ارائه تسهیلات ارزی به شرکت پترومال در شعبه اول مفتوح و رسیدگی می‌شود و اتهامات نامبرده محرز است.
او خاطرنشان کرد: همچنین متهم خانی پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد و این متهم و دیگر اعضای بانک سرمایه به‌منظور دورزدن قانون سناریویی را از طریق پرداخت تسهیلات با واسطه شرکت‌های زیرمجموعه طراحی کرده‌اند.
نماینده دادستان گفت: اعضای وقت بانک سرمایه و آقای خانی به بهانه بالابودن هزینه تمام‌شده برای دریافت تسهیلات بالاتر وجوه تسهیلات را به شرکت توسعه تجارت قشم واگذار می‌کرده‌اند تا شرکت‌ها وجوه مذکور را با سود ۲۷ درصد دریافت کنند. شرکت توسعه پایدار قشم به حیاط‌خلوت برای گرفتن تسهیلات غیرقانونی به‌ویژه برای گروه ریخته‌گران تبدیل شده بود.
قهرمانی گفت: طبق مستندات و گزارشات موجود و با اشاره به سوابق ۳۰ساله متهم در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط او همگی مؤید نقض عامدانه ضوابط اعطای تسهیلات و علم به مؤثربودن اقدامات او بوده است. همچنین حسب اقاریر آرمان علمایی، مشاور وقت صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر اینکه نفوذ آقای امامی باعث شده آقای خانی به‌عنوان مدیرعامل بانک سرمایه محسوب شود. او در این لحظه اظهارات آقای علمایی را قرائت کرد.
فرش 356 میلیون تومانی برای خوش‌خدمتی
نماینده دادستان ادامه داد: آقای خانی به‌دلیل خوش‌خدمتی برای آقای عظیم‌زاده مقداری فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است. قهرمانی بیان کرد: نقض محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته‌گران حکایت از ذی‌نفعی این شرکت دارد.نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمد‌علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.
قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به‌عنوان عضو گروه ریخته‌گران و هیئت‌مدیره بانک سرمایه بوده است؛ او با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک‌میلیاردو ۴۲ میلیون تومان را از طریق 10 فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران‌نمایی باعث اتلاف ۲۴۴میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان شده است.‌

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه برگزار شد

تسهیلات چند هزارمیلیاردی به گروه ریخته‌گران

شرق: مدیران سابق بانک سرمایه مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که هشت نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی‌پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضای مصوبات تسهیلات به سپرده‌گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته‌گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.
به گزارش میزان، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی در این جلسه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست پیرامون اعضای هیئت‌مدیره را قرائت کند.
حیف و میل 14 هزار میلیارد تومان
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره گردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام هشت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.نماینده دادستان بیان کرد: بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده‌گذاران بانک را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهام‌دار ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.وی در ادامه افزود: این امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را بر سپرده‌گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب‌شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات‌گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند، چهار هزار میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.
8 متهم اصلی بانک سرمایه
نماینده دادستان گفت: مدیران بانک سرمایه وکیل بانک محسوب می‌شوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.وی تأکید کرد: نظر به جوابیه بانک مرکزی مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که هشت نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی‌پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضای مصوبات تسهیلات به سپرده‌گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته‌گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند.نماینده دادستان گفت: حسب تحقیقات و اقاریر وجوه تسهیلات به جای تأسیس واحد‌های تولیدی صرف امورات شخصی تسهیلات‌گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو شده است و نظر به سوابق طولانی‌مدت آنها در اشتغال بانکداری و علم به مؤثربودن فعالیت‌های آنها در مقابله با جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات آنها اقتضای شمول اخلال عمده در نظام اقتصادی را دارد.قهرمانی به مشخصات متهمان اشاره کرد و گفت: محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، متولد ۵۱، کارمند قبلی بانک سرمایه، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با صدور قرار تأمین کیفری مناسب است. متهم خانی از تاریخ 16/1/95 تا 23/2/96 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود او در خصوص ۱۱ فقره از شرکت‌های مذکور در تاریخ ۹۵ تا ۹۶ اقدام به اتلاف منابع بانکی به مبلغ بیش از هزار و ۹۴ میلیارد تومان کرده است.وی عنوان کرد: متهم علاوه بر اقدامات فوق پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان تهاتر غیرقانونی املاک را نیز در پرونده دارد.نماینده دادستان گفت: آقای خانی به تحصیل دو فقره چک به مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان از وجوه شرکت سایه‌گستر اقدام کرده که این دو فقره چک را در مورخ 95.۲.1 و 95.۳.3 بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب کرده است.قهرمانی افزود: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی با ۱۳ فقره به مبلغ هزارو ۳۳۹ میلیارد و چهار میلیون تومان و دریافت فرش‌های نفیس و دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو برای برادرزاده و دریافت ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه‌گستر (زیرمجموعه بانک سرمایه) ‌بوده است، همچنین پرونده متهم درخصوص جرائم ارائه تسهیلات ارزی به شرکت پترومال در شعبه اول مفتوح و رسیدگی می‌شود و اتهامات نامبرده محرز است.
او خاطرنشان کرد: همچنین متهم خانی پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد و این متهم و دیگر اعضای بانک سرمایه به‌منظور دورزدن قانون سناریویی را از طریق پرداخت تسهیلات با واسطه شرکت‌های زیرمجموعه طراحی کرده‌اند.
نماینده دادستان گفت: اعضای وقت بانک سرمایه و آقای خانی به بهانه بالابودن هزینه تمام‌شده برای دریافت تسهیلات بالاتر وجوه تسهیلات را به شرکت توسعه تجارت قشم واگذار می‌کرده‌اند تا شرکت‌ها وجوه مذکور را با سود ۲۷ درصد دریافت کنند. شرکت توسعه پایدار قشم به حیاط‌خلوت برای گرفتن تسهیلات غیرقانونی به‌ویژه برای گروه ریخته‌گران تبدیل شده بود.
قهرمانی گفت: طبق مستندات و گزارشات موجود و با اشاره به سوابق ۳۰ساله متهم در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط او همگی مؤید نقض عامدانه ضوابط اعطای تسهیلات و علم به مؤثربودن اقدامات او بوده است. همچنین حسب اقاریر آرمان علمایی، مشاور وقت صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر اینکه نفوذ آقای امامی باعث شده آقای خانی به‌عنوان مدیرعامل بانک سرمایه محسوب شود. او در این لحظه اظهارات آقای علمایی را قرائت کرد.
فرش 356 میلیون تومانی برای خوش‌خدمتی
نماینده دادستان ادامه داد: آقای خانی به‌دلیل خوش‌خدمتی برای آقای عظیم‌زاده مقداری فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است. قهرمانی بیان کرد: نقض محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته‌گران حکایت از ذی‌نفعی این شرکت دارد.نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمد‌علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.
قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به‌عنوان عضو گروه ریخته‌گران و هیئت‌مدیره بانک سرمایه بوده است؛ او با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک‌میلیاردو ۴۲ میلیون تومان را از طریق 10 فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران‌نمایی باعث اتلاف ۲۴۴میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان شده است.‌

 

ارسال دیدگاه شما