خرید آپارتمان شخصی در امارات با سپرده‌های مردم
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه‌گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون شش‌هزار‌و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.او افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد: امیرحسین آزاد؛ شغل بی‌کار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 16/12/95، حسن قریانی؛ متولد ۵۴، باسواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 28/3/96، مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی؛ متولد ۵۹، بی‌کار، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ 27/3/97.وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل مؤسسه البرز اعتبار ایرانیان این‌گونه است که ابتدا به‌عنوان شرکت امیر‌المؤمنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه با سرمایه هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و
در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیرعامل وقت تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت‌مدیره جدید، کاملا خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن شش میلیون ریال بوده است.نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمان در راستای راه‌اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ 1/2/1390 قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی‌سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ 1/7/90 مجدد همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی‌سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.او درباره اعمال نفوذ برخی افراد گفت: دراین‌باره مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ، کار‌های این مؤسسه را پیش ببرند.نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات این‌گونه آمده است که ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود.وی بیان کرد: اعطای تسهیلات غیرقانونی با مبالغ کلان از دیگر اتهامات این افراد است. در این زمینه متهمان با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای
تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ‌گونه ضمانت‌نامه معتبری نیز از آنها اخذ نمی‌کردند؛ به‌طوری‌که حدود ۲۲۰ تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از چهار درصد در پرونده این افراد وجود دارد؛ البته از این تسهیلات برای افراد و مدیران آشنا استفاده می‌کردند.وی گفت: پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر اتهاماتی است که این متهمان در این پرونده مرتکب شده‌اند. متهمان با وعده‌هایی خارج از عرف و چارچوب بانک مرکزی، اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی می‌کردند؛ به‌طوری‌که پرداخت سود ۴۵درصدی در مؤسسه آرمان و اعطای سود ۳۵درصدی برای مؤسسه ولیعصر گزارش شده است.نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات از دیگر اتهامات این متهمان بوده است. این متهمان در بسیاری از موارد اقدام به خرید املاک بدون رعایت تشریفات و انجام کارشناسی‌ها می‌کردند؛ یعنی با پول و سپرده مردم اقدام به خرید‌های سلیقه‌ای و گاهی خرید‌های بسیار گران‌تر از قیمت واقعی می‌کردند؛ خرید خودرو‌های لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونه‌هایی از این دست است.او بیان کرد: حیف‌و‌میل اموال و تجمل‌گرایی موضوع دیگری است که در پرونده
متهمان این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم از سوی این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد که به نوعی حیف‌و‌میل اموال است؛ مثلا سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰ میلیون پیش‌پرداخت و عدم توانایی پرداخت الباقی معامله ازجمله نمونه‌های این حیف‌و‌میل است. همچنین خرید خودرو‌های لوکس چندصدمیلیونی و میلیاردی به‌طور هم‌زمان برای مصارف شخصی خود و خانواده، خرید مبلمان خانگی و اداری چندصدمیلیونی، خرید منازل مسکونی مختلف در جا‌های مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصدمیلیونی برای برخی مدیران و سفر به خارج، خرید ساعت، ادکلن و امثال آَن با هزینه‌های چند‌ده‌میلیونی و انجام معاملات ربوی نمونه‌هایی از حیف‌و‌میل اموال مردم به دست این متهمان بوده است.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه‌گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون شش‌هزار‌و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.او افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد: امیرحسین آزاد؛ شغل بی‌کار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 16/12/95، حسن قریانی؛ متولد ۵۴، باسواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 28/3/96، مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی؛ متولد ۵۹، بی‌کار، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ 27/3/97.وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل مؤسسه البرز اعتبار ایرانیان این‌گونه است که ابتدا به‌عنوان شرکت امیر‌المؤمنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه با سرمایه هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و
در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیرعامل وقت تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت‌مدیره جدید، کاملا خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن شش میلیون ریال بوده است.نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمان در راستای راه‌اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ 1/2/1390 قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی‌سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ 1/7/90 مجدد همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی‌سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.او درباره اعمال نفوذ برخی افراد گفت: دراین‌باره مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ، کار‌های این مؤسسه را پیش ببرند.نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات این‌گونه آمده است که ادغام مؤسسه البرز ایرانیان با مؤسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود.وی بیان کرد: اعطای تسهیلات غیرقانونی با مبالغ کلان از دیگر اتهامات این افراد است. در این زمینه متهمان با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای
تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ‌گونه ضمانت‌نامه معتبری نیز از آنها اخذ نمی‌کردند؛ به‌طوری‌که حدود ۲۲۰ تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از چهار درصد در پرونده این افراد وجود دارد؛ البته از این تسهیلات برای افراد و مدیران آشنا استفاده می‌کردند.وی گفت: پرداخت سود خارج از سیستم از دیگر اتهاماتی است که این متهمان در این پرونده مرتکب شده‌اند. متهمان با وعده‌هایی خارج از عرف و چارچوب بانک مرکزی، اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی می‌کردند؛ به‌طوری‌که پرداخت سود ۴۵درصدی در مؤسسه آرمان و اعطای سود ۳۵درصدی برای مؤسسه ولیعصر گزارش شده است.نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات از دیگر اتهامات این متهمان بوده است. این متهمان در بسیاری از موارد اقدام به خرید املاک بدون رعایت تشریفات و انجام کارشناسی‌ها می‌کردند؛ یعنی با پول و سپرده مردم اقدام به خرید‌های سلیقه‌ای و گاهی خرید‌های بسیار گران‌تر از قیمت واقعی می‌کردند؛ خرید خودرو‌های لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونه‌هایی از این دست است.او بیان کرد: حیف‌و‌میل اموال و تجمل‌گرایی موضوع دیگری است که در پرونده
متهمان این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم از سوی این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد که به نوعی حیف‌و‌میل اموال است؛ مثلا سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات و پرداخت ۳۰۰ میلیون پیش‌پرداخت و عدم توانایی پرداخت الباقی معامله ازجمله نمونه‌های این حیف‌و‌میل است. همچنین خرید خودرو‌های لوکس چندصدمیلیونی و میلیاردی به‌طور هم‌زمان برای مصارف شخصی خود و خانواده، خرید مبلمان خانگی و اداری چندصدمیلیونی، خرید منازل مسکونی مختلف در جا‌های مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصدمیلیونی برای برخی مدیران و سفر به خارج، خرید ساعت، ادکلن و امثال آَن با هزینه‌های چند‌ده‌میلیونی و انجام معاملات ربوی نمونه‌هایی از حیف‌و‌میل اموال مردم به دست این متهمان بوده است.